Qua điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận từ năm 2014 đến nay đã tổ chức ghi đề cho các con bạc trên địa bàn các huyện Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An dưới hình thức sử dụng điện thoại di động nhận tin nhắn, cuộc gọi cá cược của các con bạc chuyển đến và nhân tịch đề của các “chân rết” nhà dưới chuyển đến trực tiếp hoặc thông qua tin nhắn điện thoại. Ngoài ra, đối tượng Nguyễn Văn Phúc sau khi nhận tịch đề xong còn chuyển đối tượng “nhà trên” trên địa bàn TP.Đà Nẵng để hưởng hoa hồng.

Tại hiện trường các tụ điểm ghi đề trên, lực lượng công an thu giữ 9 điện thoại di động, hơn 100 triệu đồng cùng nhiều tài liệu, tang vật liên quan.